Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad “U1st SPORTS, S.A.” que se celebrará, en régimen mixto presencial y telemático (por medios que permitan el reconocimiento permanente de la voz y de la imagen y  través del link de conexión que se proporcionará a aquellos accionistas que lo soliciten)  en primera convocatoria el próximo día 12 de junio de 2023 a las 16h00, en el domicilio social sito en la calle Colombia nº 12 de Madrid o, en su caso, en segunda convocatoria 24 horas más tarde en el mismo domicilio y a la misma hora, con el siguiente ORDEN DEL DÍA;

Carácter ordinario

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas auditadas referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

2. Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2022.

3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Carácter extraordinario

4. Cese/Nombramiento/Reelección de administradores.

5. Retribución de los administradores.

6. Reducción de capital por importe 220.390 € para la amortización de 22.039 acciones de autocartera de 10€ de valor nominal de cada una. Informe del órgano de administración. Renumeración de acciones. Nueva redacción del artículo 5 de los estatutos sociales.

7. Autorización al Consejo de Administración, para la compra y venta a socios o terceros de hasta 50.000 acciones, y renuncia, en su caso, al derecho de tanteo de los socios sobre dichas ventas y a cualquier otro derecho sobre las mismas, incluyendo los derivados de los pactos de accionistas.

Asuntos comunes

8. Autorización para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos que se tomen, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como su elevación a públicos.

   9. Ruegos y Preguntas.

10. Redacción, Lectura y Aprobación del acta de la Junta.

El derecho de información de los Socios se regulará conforme a lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Se hace constar el derecho de los socios al informe elaborado por el órgano de administración sobre la reducción de capital y sobre la modificación estatutaria propuestas y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos mediante su envío. Los derechos de asistencia, representación y voto de los socios se regularán conforme a lo establecido por la Ley de Sociedades de Capital y por los Estatutos Sociales. Conforme a lo establido por el artículo 182 de la LSC, aquellos socios que pretendan asistir a la junta a través de medios telemáticos deberán comunicárselo por escrito y por email -que deje constancia de su contenido y de su recepción - al Presidente del consejo de administración antes del séptimo día natural al día de la fecha de celebración de la junta. Las intervenciones y propuestas de acuerdos que los accionistas que vayan a asistir por medios telemáticos tengan intención de formular deberán ser remitidos a la sociedad con al menos una anterioridad de tres días naturales al día de la constitución de la junta. Las respuestas a los socios o a sus representantes que, asistiendo telemáticamente, ejerciten su derecho de información durante la junta se producirán durante la propia reunión o por escrito durante los siete días siguientes a la finalización de la junta.

VºBº - Fdo: Kirtachi Participaciones, S.L.

Miguel Alfageme González-Úbeda (Representante persona física)

Presidente del Consejo Administración.